证券代码：603600     股票简称：永艺股份        公告编号：2023-042

              永艺家具股份有限公司

         第四届董事会第十五次会议决议公告

【资料图】

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议，

于 2023 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通

知于 2023 年 6 月 7 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席

会议董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本

次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关

规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于开设向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》

  董事会同意开设向特定对象发行股票募集资金专项账户，并授权公司经营管

理层办理开设募集资金专项账户以及与保荐机构、开户银行签订募集资金专项账

户存储监管协议等具体事项。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-043。

  特此公告。

                            永艺家具股份有限公司董事会

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